Um banco com presença em Angola e em Portugal
Revisão de KYC do corredor centralizada em Lisboa
A revisão documental de KYC para a operação angolana passou para Lisboa, onde o enquadramento de proteção de dados é o mesmo do grupo europeu.
Factos do caso
- Modelo de entrega
- Corredor lusófono
- Variante
- pt-PT
- Equipa
- 13 pessoas, Lisboa
- Prazo de arranque
- 10 semanas
O problema
A revisão documental corria localmente com enquadramento de dados diferente do resto do grupo, o que complicava a consolidação e o reporte ao supervisor europeu.
O que montámos
Uma equipa em Lisboa assumiu a revisão documental e a preparação de processos, com a decisão de conformidade a permanecer do banco. A camada de coordenação fica sob regras europeias e o trabalho localmente obrigatório permanece em Luanda.
Conformidade
Camada de Lisboa no EEE. Angola não tem decisão de adequação; o que circula assenta em cláusulas contratuais-tipo com avaliação de impacto.
Resultados
- pessoas em Lisboa
- 13pessoas em Lisboa
- enquadramento de dados no grupo
- 1 unif.enquadramento de dados no grupo
- tempo de consolidação de reporte
- -24 %tempo de consolidação de reporte
- instrumentos antes da abertura
- CCTinstrumentos antes da abertura
O supervisor europeu queria um enquadramento único. Foi o que passámos a ter.
Vamos ver os números do seu caso
Diga-nos que processos quer externalizar, em que línguas e com que volumes. Devolvemos uma estimativa em euros e um desenho de operação, sem compromisso.
Respondemos em menos de 6 horas em dias úteis. Se preferir escrever: info@corpshore.solutions